Правоохоронці викрили злочинну групу, яка заволоділа криптовалютою на мільйони гривень

Головне слідче управління Національної поліції України повідомило про успішну операцію, в результаті якої була викрита злочинна група, що займалася шахрайством у сфері криптовалют. Зловмисники, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, обманом заволодівали криптовалютою громадян в особливо великих розмірах. Ця інформація була передана агентству Укрінформ.

За даними правоохоронців, учасники злочинної групи активно шукали потенційних жертв у тематичних спільнотах Telegram, де пропонували так званий "супровід" у торгівлі криптовалютою. Після цього жертвам надсилали посилання на спеціально створені вебресурси, які мали вигляд легітимних торгових платформ, але насправді містили шкідливе програмне забезпечення, відоме як крипто-дрейнери.

Коли жертви підключали свої електронні гаманці до цих ресурсів, вони фактично надавали зловмисникам доступ до своїх активів. Це дозволяло шахраям автоматично списувати кошти без необхідності додаткового підтвердження з боку жертви. Лише в одному з задокументованих випадків учасники групи заволоділи понад 95 тисячами USDT, що еквівалентно майже 4 мільйонам гривень. В іншому випадку зловмисники отримали ще понад тисячу USDT.

Отримані віртуальні активи, за інформацією правоохоронців, легалізовувалися через різноманітні фінансові операції. Зловмисники переказували кошти між криптогаманцями, змінювали форму активів, конвертували їх у готівку та маскували походження коштів, таким чином намагаючись уникнути відповідальності за свої дії.

У рамках розслідування правоохоронці провели 20 одночасних обшуків за місцями проживання учасників злочинної групи, а також в офісному приміщенні. Під час обшуків було вилучено значну кількість комп'ютерної техніки, мобільних телефонів, грошових коштів, а також чорнові та друковані записи, які підтверджують протиправну діяльність групи.

На даний момент правоохоронці повідомили про підозру чотирьом учасникам організованої групи, серед яких є співорганізатор. Їм інкримінують заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах, що підпадає під частину 5 статті 190 Кримінального кодексу України, а також легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом, згідно з частиною 3 статті 209 ККУ. Санкції за цими статтями передбачають до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

В даний час вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів для фігурантів справи, зокрема, можливого тримання під вартою.

Нагадаємо, що раніше в Вінниччині правоохоронці також викрили двох осіб, які незаконно заволоділи криптовалютою, що свідчить про зростання активності правоохоронних органів у боротьбі з кіберзлочинністю в Україні.

Приєднуйтесь до наших каналів у Telegram, Instagram та YouTube, щоб бути в курсі останніх новин та подій!