Behörden decken kriminelle Gruppe auf, die Kryptowährung im Wert von Millionen Hrywnja ergaunerte
Die Hauptuntersuchungsabteilung der Nationalen Polizei der Ukraine hat eine erfolgreiche Operation gemeldet, bei der eine kriminelle Gruppe aufgedeckt wurde, die sich mit Betrug im Bereich der Kryptowährungen beschäftigte.
Die Hauptuntersuchungsabteilung der Nationalen Polizei der Ukraine hat eine erfolgreiche Operation gemeldet, bei der eine kriminelle Gruppe aufgedeckt wurde, die sich mit Betrug im Bereich der Kryptowährungen beschäftigte. Die Täter nutzten elektronische Computertechnik, um durch Täuschung die Kryptowährung von Bürgern in besonders großem Umfang zu erlangen. Diese Informationen wurden dem Nachrichtenagentur Ukrinform übermittelt.
Laut den Angaben der Strafverfolgungsbehörden suchten die Mitglieder der kriminellen Gruppe aktiv nach potenziellen Opfern in thematischen Telegram-Gruppen, wo sie eine sogenannte "Begleitung" beim Handel mit Kryptowährungen anboten. Anschließend erhielten die Opfer Links zu eigens erstellten Webressourcen, die wie legitime Handelsplattformen aussahen, jedoch tatsächlich schädliche Software enthielten, die als Krypto-Drenner bekannt ist.
Als die Opfer ihre elektronischen Wallets mit diesen Ressourcen verbanden, gaben sie den Tätern faktisch Zugang zu ihren Vermögenswerten. Dies ermöglichte es den Betrügern, Gelder automatisch abzubuchen, ohne dass eine zusätzliche Bestätigung durch das Opfer erforderlich war. In einem der dokumentierten Fälle erlangten die Mitglieder der Gruppe über 95.000 USDT, was fast 4 Millionen Hrywnja entspricht. In einem anderen Fall erlangten die Täter zusätzlich über 1.000 USDT.
Die erlangten virtuellen Vermögenswerte wurden laut den Informationen der Strafverfolgungsbehörden durch verschiedene Finanztransaktionen legalisiert. Die Täter übertrugen Gelder zwischen Kryptowallets, änderten die Form der Vermögenswerte, konvertierten sie in Bargeld und verschleierten die Herkunft der Gelder, um so zu versuchen, der Verantwortung für ihr Handeln zu entgehen.
Im Rahmen der Ermittlungen führten die Strafverfolgungsbehörden 20 gleichzeitige Durchsuchungen an den Wohnorten der Mitglieder der kriminellen Gruppe sowie in einem Bürogebäude durch. Bei den Durchsuchungen wurde eine erhebliche Menge an Computertechnik, Mobiltelefonen, Bargeld sowie handschriftliche und gedruckte Aufzeichnungen sichergestellt, die die kriminellen Aktivitäten der Gruppe bestätigten.
Derzeit haben die Strafverfolgungsbehörden vier Mitgliedern der organisierten Gruppe, darunter einen Mitorganisator, den Verdacht mitgeteilt. Ihnen wird vorgeworfen, sich durch Betrug in besonders großem Umfang unrechtmäßig an fremdem Eigentum bereichert zu haben, was unter Teil 5 des Artikels 190 des Strafgesetzbuches der Ukraine fällt, sowie die Legalisierung von durch kriminelle Handlungen erlangten Einkünften gemäß Teil 3 des Artikels 209 des StGB. Die Strafen für diese Artikel sehen bis zu zwölf Jahre Freiheitsstrafe mit Einziehung des Vermögens vor.
Derzeit wird über die Wahl von Maßnahmen zur Verhinderung für die Beschuldigten entschieden, einschließlich der möglichen Inhaftierung.
Es sei daran erinnert, dass die Strafverfolgungsbehörden zuvor auch in der Region Winnyzja zwei Personen aufgedeckt hatten, die illegal Kryptowährung erlangt hatten, was auf eine zunehmende Aktivität der Strafverfolgungsbehörden im Kampf gegen Cyberkriminalität in der Ukraine hinweist.
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