На Дніпропетровщині викрили шахрайську схему з перевипуском SIM-карт

На Дніпропетровщині співробітники Національної поліції України викрили шахрайську схему, пов'язану з перевипуском SIM-карт, внаслідок якої постраждали жителі різних регіонів, зокрема Києва, Полтави, Черкас, Чернігова та Волині. Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на дані правоохоронців.

Зловмисники використовували метод, відомий як «SIM-swap» шахрайство. Вони представлялися працівниками мобільного оператора і під виглядом проведення технічних процедур ініціювали перевипуск SIM-карт, які були прив'язані до банківських рахунків потерпілих. Таким чином, шахраї отримували контроль над фінансовими номерами своїх жертв.

Після отримання доступу до мобільного банкінгу, фігуранти змінювали облікові дані та переказували кошти на рахунки, що контролювалися ними. Згідно з інформацією, загальна сума завданих збитків становить близько 1 мільйона гривень. У деяких випадках зловмисники не лише заволоділи грошима, але й намагалися здійснювати додаткові незаконні операції з рахунками потерпілих.

Правоохоронці встановили, що організована група діяла за заздалегідь розробленим планом і мала чітку ієрархічну структуру. Організатор координував дії учасників, визначав їх ролі, забезпечував матеріально-технічну базу та розподіляв отримані злочинним шляхом кошти. Інші учасники групи відповідали за пошук телефонних номерів потенційних жертв, перевипуск SIM-карт, комунікацію з потерпілими, а також за подальше виведення та конвертацію коштів у готівку.

У рамках розслідування поліцейські провели серію обшуків за місцями проживання фігурантів на території Дніпропетровської області, а також у їхніх автомобілях. Під час слідчих дій були вилучені мобільні телефони, SIM-картки, банківські картки, носії інформації, упаковки від SIM-карт та інші речові докази, що підтверджують протиправну діяльність.

Трьом учасникам організованої злочинної групи вже повідомили про підозру у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах організованою групою. За цю злочинну діяльність їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Як повідомляв Укрінформ, раніше суд обрав запобіжні заходи вісьмом учасникам мережі шахрайських колцентрів з Дніпра, які діяли за двома схемами. Ця ситуація підкреслює важливість обережності та пильності при спілкуванні з представниками мобільних операторів та при здійсненні фінансових операцій.

Для отримання додаткової інформації та новин, приєднуйтесь до наших каналів у Telegram, Instagram та YouTube.