НБУ у березні оштрафував Креді Агріколь Банк і п'ять небанківських фінустанов на 2,4 млн грн
<p>Національний банк України (НБУ) у березні 2026 року вживав заходів щодо покарання фінансових установ за порушення вимог законодавства, що стосується фінансового моніторингу, запобігання відмиванню
Національний банк України (НБУ) у березні 2026 року вживав заходів щодо покарання фінансових установ за порушення вимог законодавства, що стосується фінансового моніторингу, запобігання відмиванню коштів, фінансуванню тероризму, а також фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (ПВК/ФТ). В результаті цих дій, Креді Агріколь Банк та п'ять небанківських фінансових установ були оштрафовані на загальну суму 2,4 мільйона гривень.
Згідно з інформацією, опублікованою на офіційному сайті Національного банку, Креді Агріколь Банк отримав штраф у розмірі 300 тисяч гривень. Причиною цього стало порушення вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу, зокрема, невиконання обов'язку зупинити видаткові фінансові операції за рішенням спеціально уповноваженого органу. Крім того, банк допустив дії, які призвели до припинення договору банківського рахунку клієнта, кошти на якому були зупинені відповідно до закону.
Серед інших фінансових установ, які також отримали штрафи, варто зазначити ТОВ "ФК "Альянс капітал груп". Ця компанія була оштрафована на 1,0 мільйона гривень за порушення валютного законодавства. Зокрема, вона відмовила клієнту у здійсненні валютно-обмінних операцій з банкнотами іноземної валюти, які відповідали офіційним зразкам. Установа зобов'язана була підтверджувати справжність цих банкнот за допомогою відповідного обладнання.
Ще однією компанією, що потрапила під санкції НБУ, стало ТОВ "ФК "Герц", яке отримало штраф у розмірі 612 тисяч гривень. Причинами цього стали порушення у сфері ПВК/ФТ, зокрема неналежне застосування ризик-орієнтованого підходу, недоліки у внутрішніх документах і процедурах, а також невиконання обов'язку щодо належної перевірки існуючих клієнтів. Крім того, компанія не надала достовірну інформацію на запити НБУ та неналежно зберігала документи і інформацію у справах клієнтів.
Також, ТОВ "ФК "Тайгер Інвест" було оштрафовано на 400 тисяч гривень за порушення порядку здійснення валютно-обмінних операцій. Це порушення полягало у проведенні операцій без видачі клієнтам-фізособам готівкової іноземної валюти та розрахункових документів РРО не пізніше завершення операцій.
ПрАТ "УФГ" отримало штраф у розмірі 85 тисяч гривень за незабезпечення виявлення та реєстрації фінансової операції, що підлягає фінансовому моніторингу, а також за неповідомлення спеціально уповноваженого органу про порогову фінансову операцію.
Останньою компанією, що отримала штраф, стало ТОВ "УПР", яке було оштрафовано на 1,7 тисячі гривень за неналежне виконання обов'язку подати до Нацбанку відповідь із зазначенням строку усунення порушень, наведених у письмовому застереженні.
Ці штрафи свідчать про рішучість Національного банку України у боротьбі з фінансовими злочинами та дотриманням законодавства у сфері фінансового моніторингу. НБУ продовжує контролювати діяльність фінансових установ, щоб забезпечити стабільність та безпеку фінансової системи країни.