Ремонт техніки для ЗСУ. Поліція затримала зловмисників, які «відмили» майже 580 млн грн з оборонних контрактів

Правоохоронці затримали учасників злочинної групи, які, за даними слідства, «відмили» майже 580 млн грн, отриманих із оборонних контрактів , а також ухилилися від сплати понад 100 млн грн податків. Про це у понеділок, 27 квітня, повідомили у Національній поліції України. За даними правоохоронців, приватна компанія отримала понад 2,5 млрд грн за контрактами та мала виконувати ремонт і технічне обслуговування військової техніки Збройних сил України. Натомість зловмисники « відмили» більше ніж пів мільярда гривень через « конвертаційний центр», перерахувавши через нього гроші на фіктивні фірми. Фото: Національна поліція України Фото: Національна поліція України У поліції зазначають, що в документах фіксувалася закупівля запчастин та матеріалів, однак насправді кошти привласнювали учасники схеми. За даними поліції, після надходження грошей з оборонних контрактів на рахунки підконтрольних фіктивних компаній їх швидко знімали готівкою та передавали замовникам. Фото: Національна поліція України Правоохоронці також повідомили, що встановили понад 40 фіктивних підприємств, які контролювалися учасниками угруповання та використовувалися для роботи так званого « конвертаційного центру». « Серед директорів цих фірм — громадяни України, які з 2014 року проживають у так званій ДНР, підтримують російську владу та її агресію проти України, а одна з них працює вчителем та отримала відзнаку « Вчитель Росії», — наголошують в Нацполіції. Семеро учасників злочинної організації отримали підозри, з них пʼятьох затримали. Дії підозрюваних кваліфікували за низкою статей Кримінального кодексу України: створення та участь у злочинній організації, легалізація ( відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом, ухилення від сплати податків. Теги:   шахрайство Збройні Сили України (ЗСУ) Оборона Воєнна техніка Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter