Відмивання майже 580 мільйонів на оборонних контрактах: затримали п'ятьох учасників схеми

Про це поінформував  Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України , повідомляє Укрінформ. “Семеро учасників злочинної організації отримали підозри, з них пʼятеро затримано в процесуальному порядку. Усім підозрюваним обрані запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Вирішується питання про накладення арешту на активи підозрюваних та проводяться заходи для відшкодування завданих збитків”, - йдеться у повідомленні. Дії фігурантів кваліфіковані, залежно від ролі та участі, за низкою статей Кримінального кодексу України: ч. 1 та 2 ст. 255 (створення та участь у злочинній організації); ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом);
ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків). Правоохоронці зазначили, що приватне підприємство отримало понад 2,5 млрд грн і мало ремонтувати та обслуговувати військову техніку ЗСУ. Як заявили у НПУ, натомість це підприємство “відмило” більше ніж пів мільярда гривень через “конвертаційний центр”, перерахувавши через нього кошти на фіктивні фірми. Зокрема, слідчі Головного слідчого управління та оперативники Департаменту стратегічних розслідувань НПУ встановили понад 40 фіктивних підприємств, що контролюються учасниками злочинної організації та обслуговують “конвертцентр”. Зазначається, що серед директорів цих фірм - громадяни України, які з 2014 року проживають у так званій ДНР, підтримують російську владу та її агресію проти України, а одна з них працює вчителем та отримала відзнаку “Вчитель Росії”. “Засновниками цих фірм також вказані особи, які нібито є громадянами Польщі. Проте відповідно до відомостей, отриманих з Республіки Польща, ці особи є вигаданими”, - поінформували у ДСР. Поліцейські встановили і всі деталі ієрархічної структури та роботи “конвертаційної групи” — від фіктивних постачальників до організаторів і посередників. Генпрокурор України Руслан Кравченко повідомив у  Фейсбуці , що організатори “конвертцентру” створили і контролювали фірми-прокладки, яким посадовці підприємства-виконувача контрактів для оборони переказували кошти за неіснуючі товари та послуги. Він зазначив, що фіктивні постачальники існували лише на папері – без людей, без виробництва, з підставними керівниками з тимчасово окупованих територій і вигаданими іноземними бенефіціарами. “Через мережу транзитних фірм кошти “відмивалися” та поверталися замовникам готівкою для їхнього незаконного збагачення, а компанія “конвертаційного центру” отримувала відсоток за “послуги”, - поінформував Кравченко. За його словами, одним із “клієнтів” стало підприємство, яке впродовж 2023-2025 років виконувало контракти з ремонту військової техніки саме для Міноборони та Нацгвардії. Паралельно створювався штучний збиток для підприємства, щоб не платити податки. “За висновками експертиз, сума становить понад 100 млн грн”, - зазначив Кравченко. Окремо в поліції заявили, що у грудні минулого року трьом учасникам схеми — керівнику конвертаційного центру, співорганізатору, який координував взаємодію між підприємством та конвертцентром, а також бухгалтерці групи правоохоронці повідомили про підозру. “Невдовзі після оголошення підозр фігурантам ділки з метою протиправного впливу та залякування слідчого планували провокативні дії та навіть підшукували тих, хто може спалити автівку, а за “роботу” пропонували 2000 доларів”, - повідомили у НПУ. Оперативники ДСР та слідчі ГСУ, продовжуючи збирати докази причетності інших осіб до цього злочину, отримали викривальні докази щодо інших пʼятьох ключових “гравців” у схемі. Відтак правоохоронці провели майже 40 обшуків та вилучили фінансово-господарську документацію підприємств, мобільні телефони, електронні носії інформації, чорнові записи, майже 2 млн грн, автомобілі, печатки. Слідство триває. Правоохоронці встановлюють повне коло причетних до злочину осіб для їхнього притягнення до відповідальності. “Понад пів мільярда гривень з оборонних контрактів вивели у “тінь”. Це не помилка в документах і не господарський спір – це організована схема. І винні понесуть відповідальність”, - запевнив генпрокурор. Заходи з викриття проводилися у тісній співпраці з Державною службою фінансового моніторингу України та Державною податковою службою України. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Офіс генерального прокурора. Як повідомлялося, всередині грудня минулого року в Нацполіції поінформували, що поліцейські викрили конвертаційний центр, через який, за інформацією слідства, із оборонних контрактів було "відмито" понад пів мільярда гривень. Тоді трьом учасникам схеми — керівнику конвертаційного центру, співорганізатору, який координував взаємодію між підприємством та конвертцентром, а також бухгалтерці групи — було повідомлено підозру в легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, відповідно до ролі кожного (ст. 209 Кримінального кодексу України). Приєднуйтесь до наших каналів Telegram , Instagram та YouTube .