Vier gleichzeitige Audits bei ARMA: 89% der beschlagnahmten Vermögenswerte bewertet – Maximенко

Die kommissarische Leiterin der Nationalen Agentur für die Entdeckung, Suche und Verwaltung von Vermögenswerten, die aus Korruption und anderen Verbrechen stammen (ARMA), Jaroslava Maximенко, gab während einer Pressekonferenz bekannt, dass derzeit vier Audits gleichzeitig im Agentur durchgeführt werden. Drei dieser Audits sind externe Prüfungen, die darauf abzielen, die Effizienz der Arbeit von ARMA zu bewerten und die weitere Entwicklung der Institution zu gewährleisten.

Maximенко erläuterte, dass das erste Audit ein internationales ist, bei dem Experten aus dem Ausland die institutionellen Funktionen und Aufgaben von ARMA bewerten werden. Sie betonte, dass dieser Prozess von entscheidender Bedeutung für die Festigung der Institutionalisierung der Behörde und deren Umstrukturierung sei. "Das erste – das ist ein internationaler Audit, bei dem internationale Experten die Institution ARMA, deren Aufgaben und Funktionen bewerten werden. Aus der Perspektive der institutionellen Entwicklung ist dies wahrscheinlich einer der wichtigsten Prozesse zur Festigung der Institutionalisierung der Behörde und ihrer Umstrukturierung", erklärte Maximенко in einem Kommentar gegenüber der Nachrichtenagentur 'Interfax-Ukraine'.

Darüber hinaus fand im Agentur, unterstützt von dem Europarat, ein internationales Audit des Registers der beschlagnahmten Vermögenswerte statt. "Das Register der beschlagnahmten Vermögenswerte ist eine Datenbank von Vermögenswerten und eine Informationsbasis, die Gegenstand zahlreicher Diskussionen, Manipulationen und Missbräuche war und bleibt. Die Modernisierung des Registers der beschlagnahmten Vermögenswerte war eine der Maßnahmen, die im Rahmen der Reform von ARMA für die institutionelle Neuausrichtung vorgesehen waren", berichtete Maximенко.

Sie wies auch darauf hin, dass ARMA zuvor Schwierigkeiten bei der Modernisierung des Registers und den rechtlichen Besonderheiten seiner Nutzung hatte. Die Agentur bewertete das Register hinsichtlich des öffentlichen Vertrauens und wandte sich schließlich an internationale Partner um Unterstützung bei der Modernisierung. "Derzeit wird mit Unterstützung des Europarats ein Audit zur weiteren Modernisierung des Managements von Informationen über beschlagnahmte Vermögenswerte durchgeführt", fügte sie hinzu.

Das dritte Audit, so Maximенко, bezieht sich auf das internationale Audit der Leistungsindikatoren des EU-Programms zur Unterstützung der Ukraine, Ukraine Facility. "Wir haben ein internationales Audit der Leistungsindikatoren der Ukraine Facility. Eines dieser Indikatoren ist die Reform, die Einführung und Implementierung der Reform von ARMA. Der zweite Punkt ist die Auswahl des Leiters von ARMA und die Entwicklung einer Strategie zur Rückführung von Vermögenswerten. Das ist das dritte Audit", erklärte sie.

Das vierte Audit ist ein internes, das regelmäßig in der Agentur durchgeführt wird. Maximенко stellte fest, dass es sich um eine umfassende Kontrolle aller Prozesse mit einer vierstufigen Überprüfung handelt. "Auf der Grundlage der Ergebnisse des internen Audits treffen wir Managemententscheidungen hinsichtlich der Neuausrichtung, des Aufbaus von Prozessen und der Reaktion auf Risiken, die während der Umsetzung festgestellt wurden. Das ist tägliche Arbeit, und ich würde das als operationale Managementarbeit einordnen", betonte sie.

Auf die Frage nach den erwarteten Ergebnissen des externen Audits hob Maximенко die Bedeutung des Aufbaus eines integrierten Überwachungssystems hervor, das alle Phasen umfasst – von der Suche und Entdeckung von Vermögenswerten bis hin zu deren Verwaltung. "Derzeit laufen diese Prozesse getrennt voneinander. Wir haben eine Funktion zur Suche und Entdeckung von Vermögenswerten, es gibt ein System für das Management, das Management von Vermögenswerten, die Verwaltung und die Realisierung", erklärte sie.

Darüber hinaus berichtete Maximенко, dass ARMA bereits 89% der Vermögenswerte bewertet hat, die in die Verwaltung der Agentur übertragen wurden, und kündigte an, die Ergebnisse nach Abschluss der Bewertung zu veröffentlichen. "Das war notwendig, um endlich ein vollständiges Bild über das Volumen der in der Verwaltung von ARMA befindlichen Vermögenswerte – deren Anzahl und Gesamtwert – zu erhalten. Derzeit wurden bereits 89% des erforderlichen Volumens bewertet, und es bleibt nur noch ein kleiner Teil der Arbeit zu erledigen. In naher Zukunft werden wir die Ergebnisse präsentieren", bemerkte die kommissarische Leiterin der Agentur.

Maximенко betonte auch, dass das Hauptziel von ARMA die Informalisierung der ukrainischen Wirtschaft und die Rückführung von verlorenen und abgezogenen Vermögenswerten in die Wirtschaft des Landes sei. Dies sei ein wichtiger Schritt zur Gewährleistung der Stabilität und Entwicklung der nationalen Wirtschaft.