Ungarn beschuldigt ukrainische Geldtransporter der Korruption und Geldwäsche

Die ungarische Nationalsteuer- und Zollverwaltung hat neue Beweise im Fall der Beschlagnahme ukrainischer Geldtransporter und der Sicherstellung erheblicher Bargeld- und Goldmengen am 5. März veröffentlicht. Der Regierungssprecher Ungarns, Zoltan Kovacs, erklärte, dass in den Geldtransportern angeblich frisch gedruckte Euro und Dollar transportiert wurden, die seiner Meinung nach niemals in den Umlauf gelangt sind.

Zoltan Kovacs behauptet, dass diese Banknoten mit mehreren Banken in Verbindung stehen, darunter die ukrainische Oschadbank sowie Finanzinstitute aus Polen und Gibraltar. Er betonte, dass es unter den Beweisen ein Video gibt, auf dem angeblich ein ehemaliger Generalmajor des ukrainischen Geheimdienstes zu sehen ist, der in einer Toilette einer Tankstelle Dokumente fälscht, während seine Komplizen über Zahlungen im Zusammenhang mit Korruption diskutieren. Laut Kovacs betrug die Ladung, die transportiert wurde, etwa 40 Millionen Dollar, 35 Millionen Euro und 9 Kilogramm Gold, dessen Herkunft und Bestimmung unklar bleiben.

Kovacs wies zudem darauf hin, dass Ungarn um internationale Zusammenarbeit gebeten hat und die Vorwürfe illegaler Handlungen zurückwies. Er unterstrich, dass alle Ermittlungsmaßnahmen dokumentiert und gesetzeskonform durchgeführt wurden.

In der Nacht zum 6. März wurde bekannt, dass die ungarische Seite ohne Grund zwei Fahrzeuge der Oschadbank und sieben ukrainische Staatsbürger – Mitarbeiter des Geldtransportteams – während des Transports von Werten durch Budapest festgehalten hat. In den festgehaltenen Fahrzeugen wurden erhebliche Bargeldsummen gefunden – 40 Millionen Dollar, 35 Millionen Euro und 9 Kilogramm Gold. Der ukrainische Außenminister Andriy Sybiha äußerte sein Entsetzen und erklärte, dass die ungarischen Behörden faktisch die Ukrainer als Geiseln genommen und das Geld gestohlen hätten.

Später gab die ungarische Nationalsteuer- und Zollkommission bekannt, dass sieben Mitarbeiter der Oschadbank festgenommen wurden, angeblich wegen des Verdachts auf Geldwäsche. In Reaktion auf diese Maßnahmen leitete die Nationalpolizei der Ukraine strafrechtliche Ermittlungen wegen der Entführung ukrainischer Staatsbürger und des Dienstfahrzeugs der Oschadbank ein.

Am Abend des 6. März kehrten die sieben Mitarbeiter der Oschadbank, die während eines Dienstflugs in Ungarn illegal festgehalten worden waren, nach Ukraine zurück. Der Vorsitzende der Nationalbank der Ukraine, Andriy Pyshny, berichtete, dass einer der Festgenommenen nach einer Befragung durch die ungarischen Behörden ins Krankenhaus eingeliefert wurde.

Am 12. März gab die Pressestelle der Oschadbank bekannt, dass die ungarische Seite die Geldtransporter zurückgegeben hat, diese jedoch beschädigt waren. Das Bargeld und das Gold blieben in Ungarn beschlagnahmt, was eine neue Welle der Empörung seitens ukrainischer offizieller Stellen auslöste.