NAKU und SAPO decken Betrug mit Getreide im Wert von 17 Millionen Dollar auf, beteiligt ist die Staatliche Lebensmittelkorporation

Das Nationale Antikorruptionsbüro der Ukraine (NAKU) und die Spezialisierte Antikorruptionsstaatsanwaltschaft (SAPO) haben eine bedeutende Betrugsmasche aufgedeckt, die sich um die Unterschlagung von Getreide aus der Staatlichen Lebensmittel- und Getreidekorporation der Ukraine (DPSKU) dreht. Die geschätzten finanziellen Schäden belaufen sich auf rund 17,6 Millionen Dollar.

Nach Angaben der Ermittler begann dieses betrügerische Schema im Jahr 2021, als die DPSKU vier Verträge über den Verkauf von Mais an ein ausländisches Unternehmen unterzeichnete. Gemäß den Vereinbarungen war der Käufer verpflichtet, die vollständige Zahlung zu leisten, bevor er irgendwelche Waren oder Dokumente für die Verladung erhielt.

Allerdings, so das NAKU, wurde die Zahlung nie geleistet. Trotz dieser Tatsache soll das Unternehmen jedoch die Originaldokumente für die Verladung übergeben haben, die als rechtmäßiges Recht auf den Erhalt von Getreide aus den Hafenlagern gelten.

Diese Dokumente fungieren praktisch als „Schlüssel zur Abholung“: Wer sie besitzt, kann die Ware beanspruchen und abholen. Mit Hilfe dieser Dokumente soll das ausländische Unternehmen in der Lage gewesen sein, das Getreide im Hafen zu übernehmen, es zu entladen und entweder zu verwenden oder zu entsorgen, ohne dafür zu bezahlen.

Um den Verlust zu verbergen, sollen Beamte der DPSKU interne Kopien der Dokumente mit gefälschten Unterschriften und Stempeln aufbewahrt haben, was den Anschein erweckte, dass die Korporation weiterhin die Verladung kontrollierte.

Insgesamt wird berichtet, dass etwa 106.000 Tonnen Getreide exportiert wurden, was zu einem Verlust von etwa 776 Millionen UAH führte.

Die Ermittler behaupten, dass die erhaltenen Gelder durch mehrere Bankkanäle gewaschen, mit legitimen Mitteln vermischt und anschließend in Unternehmen und Immobilien investiert wurden.

Dieser Fall ist Teil eines umfassenderen Kampfes gegen die Korruption in der Ukraine, wo staatliche Unternehmen häufig Opfer von Missbrauch und Betrug werden. Die Behörden des Landes arbeiten aktiv daran, die Transparenz in finanziellen Transaktionen zu verbessern und ähnliche Betrugsmaschen in der Zukunft zu verhindern.

Darüber hinaus gibt es kürzlich Berichte, dass die Ukraine in der Lage war, Versuche eines russischen Killerkommandos zu verhindern, das Anschläge auf öffentliche Personen und Angriffe auf militärische Ziele in mehreren Regionen plante. Dieser Vorfall unterstreicht die Bedeutung des Kampfes gegen Korruption und organisierte Kriminalität im Land unter den Bedingungen des Krieges.