NAKU und SAP decken umfangreiche Korruptionsschemata im Getreidehandel auf – Schäden von 17 Millionen Dollar

Das Nationale Antikorruptionsbüro der Ukraine (NAKU) hat gemeinsam mit der Speziellen Antikorruptionsstaatsanwaltschaft (SAP) eine umfangreiche Korruptionsschemata aufgedeckt, die den illegalen Erwerb von Getreide im Wert von rund 17 Millionen US-Dollar zum Ziel hatte. Laut den Ermittlungen waren ehemalige Führungskräfte der Staatlichen Lebensmittel- und Getreidegesellschaft der Ukraine (DPZKU) sowie Vertreter eines ausländischen Unternehmens in diese Machenschaften verwickelt.

Die Ermittlungen ergaben, dass die Führung der DPZKU im Jahr 2021 vier außenwirtschaftliche Verträge mit einem ausländischen Unternehmen über die Lieferung von Futtermais abgeschlossen hatte. Diese Verträge, so berichtet das NAKU, sahen eine 100-prozentige Vorauszahlung für die Waren vor, bevor das Eigentum daran übertragen wurde. Entgegen diesen Bedingungen gelangten jedoch die Originale der Frachtbriefe an das kaufende Unternehmen, was es ermöglichte, die Schiffe ungehindert zu entladen und über das Getreide zu verfügen, das tatsächlich nicht bezahlt worden war.

Um diesen Umstand zu verschleiern und den Eindruck einer Kontrolle über das Vermögen zu erwecken, wurden in der DPZKU Kopien der Frachtbriefe aufbewahrt, die gefälschte Unterschriften und Stempel enthielten. Infolgedessen verlor das staatliche Unternehmen nahezu 106.000 Tonnen Getreide, was einem Wert von 776 Millionen Hrywnja entspricht. Diese Informationen wurden von Vertretern des NAKU bestätigt.

Des Weiteren gaben die Ermittler an, dass die Mittel, die aus dem Verkauf des gestohlenen Getreides erzielt wurden, durch ständige Überweisungen zwischen Banken legalisiert wurden, um sie mit legalen Einnahmen zu vermischen. Darüber hinaus wurden diese Mittel verwendet, um Rohstoffe und Vermögenswerte für kontrollierte Unternehmen zu erwerben.

Im Rahmen der Ermittlungen wurden mehrere Schlüsselpersonen identifiziert, die an diesem kriminellen Schema beteiligt waren. Dazu gehören der ehemalige Vorsitzende des Vorstands der DPZKU, der frühere Direktor der Handelsabteilung der DPZKU, der Direktor und der endgültige wirtschaftliche Eigentümer des ausländischen Unternehmens sowie eine Vertrauensperson des Vertreters des ausländischen Unternehmens.

Ihr Handeln wurde nach mehreren Artikeln des Strafgesetzbuchs der Ukraine qualifiziert, darunter Teil 5 des Artikels 191, der sich mit der Aneignung, Veruntreuung von Vermögen oder dem Erwerb durch Missbrauch von Amtsgewalt befasst, Teil 3 des Artikels 209, der die Legalisierung von durch kriminelle Handlungen erlangtem Vermögen behandelt, sowie Teil 3 des Artikels 358, der die Fälschung von Dokumenten umfasst.

Im Jahr 2021 wurde der amtierende Vorsitzende der DPZKU, Andrij Wlasenko, nach einem gescheiterten Fluchtversuch ins Ausland festgenommen und unter Hausarrest gestellt. Derzeit ist jedoch nicht bekannt, ob diese Person im Kontext der laufenden Ermittlungen eine Rolle spielt.

Darüber hinaus wurde zuvor bekannt, dass dem ehemaligen Minister für Agrarpolitik, Mykola Solsky, ebenfalls eine Sicherheitsmaßnahme in Verbindung mit Verdacht auf Machenschaften im Zusammenhang mit Mais auferlegt wurde. Diese Situation hat erheblichen öffentlichen Aufruhr ausgelöst und erneut Fragen zur Korruption in staatlichen Strukturen aufgeworfen.

Dieser Fall stellt einen wichtigen Schritt im Kampf gegen die Korruption in der Ukraine dar, da er zeigt, wie hochrangige Beamte ihre Befugnisse zum Nachteil des Staates und der Gesellschaft missbrauchen können.