ЗМІ знайшли в Росії американського криптомільйонера, якого розшукує ФБР у справі про масштабне шахрайство

Американський криптомільйонер Кайл Нагі, якого у США розшукують за звинуваченням у шахрайстві, переховується в Росії, підтвердив розслідувальний проєкт Система . Восени 2023 року американська влада звинуватила Нагі в шахрайстві на 200 млн доларів через криптопроєкт SafeMoon, який, як вважають у США, він заснував. Проєкт налічував понад мільйон інвесторів і на піку оцінювався у більш ніж 5 млрд доларів, пише Система. Нагі з двома партнерами обвалили капіталізацію проєкту, вивели криптоактиви і витратили кошти інвесторів, заявляла американська Комісія з цінних паперів і бірж. Партнерів бізнесмена заарештували восени 2023 року, а в лютому 2026-го один із них отримав понад вісім років в’язниці з конфіскацією майна. Джерело Системи розповіло, що, перш ніж піти, Нагі вивів із проєкту великий обсяг токенів, а вартість його криптоактивів могла становити 50 млн доларів. Чутки про те, що Нагі може перебувати в Росії, з’явилися в Рунеті на початку 2025 року. Розслідувачам вдалося підтвердити, що бізнесмен облаштувався в Росії і щонайменше до другої половини 2025 року перебував у Москві. Система виявила фотографії Нагі, зроблені влітку 2024 року в ГУМі на Красній площі, де він гуляє разом зі знайомим і їсть морозиво. Фото: RFE/RL Як ідеться в матеріалі, влітку 2023 року Нагі з сім'єю вилетів в ОАЕ, за кілька місяців перебрався до Швейцарії, а потім повернувся в Дубай, де отримав картку резидента і купив віллу на березі моря. Журналісти зазначають, що в ОАЕ є угода про екстрадицію зі США, а в Росії - ні, і Нагі обрав Росію. У Дубаї він познайомився з російським бізнесменом Олександром Копенкіним, який, за даними Системи, почав допомагати йому з переїздом. За інформацією журналістів, американець за допомогою Копенкіна оселився в елітному підмосковному селищі Грінфілд, де його сусідом був глава Газпрому Олексій Міллер. Система також розповідає про подальші конфлікти Нагі з Копенкіним. Одне джерело журналістів заявило, що американець запропонував Копенкіну взяти участь у своєму новому криптопроєкті під робочою назвою Stablecoin. Пізніше Нагі звинуватив Копенкіна в продажі своєї вілли в Дубаї, яку він хотів здати в оренду, і привласненні грошей, звернувшись до дубайської поліції. Співрозмовник Системи ж заявив, що вілла була « заставою за позикою» на 3 мільйони доларів, які Копенкін нібито видав Нагі для вкладення в новий криптопроєкт. Пізніше Нагі також звернувся в російську поліцію і поскаржився, що надані йому бізнес-партнером Копенкіна водій і перекладач погрожували йому і вимагали переказати росіянину гроші « як плату за Золоту візу для іноземців». Джерело Системи, близьке до обвинувачених, стверджує, що ті не погрожували Нагі, а він написав заяву в поліцію, тому що втратив надію повернути « гроші за віллу і паспорти». За словами іншого джерела, Нагі передав документи помічникам, тому що Копенкін обіцяв допомогти йому з оформленням російського громадянства, але після продажу вілли перестав виходити на зв’язок. За даними американських ЗМІ, Нагі зараз перебуває в розшуку ФБР. Сама спецслужба у вересні 2025 року повідомляла, що той на волі й обвинувачується в шахрайстві та відмиванні грошей. У справі SafeMoon фігурують десятки постраждалих, а виведені з проєкту кошти оцінюють у $179 млн. Джерела Системи заявили, що не чули про місцезнаходження Нагі з осені 2024 року, але він з'їхав зі свого підмосковного маєтка. Розслідувачі ж встановили, що щонайменше станом на другу половину 2025 року американець залишався в Москві, судячи з його цифрових слідів. Теги:   США Росія Криптовалюта ФБР Розшук Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter